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Gao Ping y Mafia China en España

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Gao Ping y Mafia China en España

El juez imputa a dos directivos de Moneygram por blanquear millones de euros a la mafia de Gao Ping. El director general y el máximo responsable comercial en España de la multinacional de envíos de remesas de dinero declaran el 28 de mayo en la Audiencia Nacional acusados de permitir a la mafia china 'lavar' ingentes cantidades de dinero. Economía ya impuso a la empresa una multa de 1,5 millones por estos hechos.

Malos tiempos para la multinacional de envío de remesas de dinero Moneygram... al menos en España. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado para el próximo 28 de mayo a dos altos cargos de la compañía para que declaren como imputados dentro del sumario de la Operación Emperador. Pedro Martín Moragriega Valero, director general, y Fernando Alonso Agreda, máximo responsable de la red comercial en nuestro país han sido acusados de blanqueo de dinero por no haber impedido que a través de la red de oficinas de la empresa la mafia presuntamente liderada porGao Ping blanquease millones de euros en los últimos años. Informes internos de la propia compañía, en los que se destacan que ambos directivos hicieron oídos sordos a las alertas internas sobre las sospechosas operativas, son la principal prueba de cargo contra ellos, según detallan a este diario fuentes conocedoras de la investigación. El Ministerio de Economía ya impuso una multa de 1,5 millones de euros a Moneygram por estos hechos, según desveló este diario el pasado 25 de octubre.

Los dos altos cargos, que fueron cesados por la empresa el año pasado al saltar el escándalo, no son, sin embargo, los únicos imputados en la Operación Emperador relacionados con la conocida multinacional de envío de remesas de dinero. De hecho, la investigación policial arrojó desde el prinicipio la presunta implicación de otras dos personas que trabajaban para Moneygram. Se trata del ciudadano peruanoAugusto Edwin Su Hesmahant y el chino Bing Zhao. Ambos están también acusados de blanqueo de dinero y pasaron por la cárcel por estos hechos. El primero era el encargado de localizar ciudadanos asiático con locutorios que quisieran convertirse en agentes de Moneygram para que, posteriormente, los integrantes de la trama acudieran a ellos a hacer envíos irregulares de dinero sin que les pusieran trabas. Bing Zhao era uno de estos agentes, cuya empresa, Nirvana Agua SL, se destacó por las ingentes cantidades de efectivo que remitía a China. Sólo en el segundo trimestre de 2009, su locutorio envío al país asiático remesas por un valor superior a los 4 millones de euros.

Son precisamente las declaraciones de ambos y los datos recogidos en los registros de este locutorio una de las principales pruebas contra Moragriega y Alonso, aunque no las únicas. De hecho, Augusto Edwin Su Hesmhant aseguró ante el juez que fue el director comercial quien supuestamente le encargó buscar prioritariamente ciudadanos chinos para potenciar el envío por parte de inmigrantes de esta nacionalidad hacia el gigante asiático. De este modo consiguienton que entre enero de 2009 y febrero de 2011 la mitad de las remesas enviadas por Moneygram España al extranjero tuviera como destino China. Uno de los principales artífices de ello era, precisamente, Bing Zhao.

La operativa sospechosa de éste y otros comerciales 'fichados' por Su Hesmhant a instancias de los dos directivos pusieron a la propia empresa detrás de la pista de que algo raro estaba ocurriendo. Así por ejemplo, el 96% de los clientes del locutorio de Bing Zhao declaraban al hacer los envíos ser administrativos. En otros locutorios supuestamente utilizados por la mafia se daban casos más llamativos. En uno, por ejemplo, el 99% eran camareros. En otros, sus clientes eran sorprendentemente todos de Fuenlabrada, localidad situada a más de 25 kilómetros del local. E, incluso, en uno se registró envíos realizados por un ciudadano chino de 21 años que pese a su juventud declaró ser notario. Nunca le pusiera trabas. En realidad, la Policía sospecha que miembros de la trama delictiva acudían con la documentación de numerosos compatriotas para, sin conocimiento de éstos, enviar multitud de remesas que nunca superaran los 3.000 euros individualmente para así no despertar las alarmas 'antiblanqueo'.

No lo consiguieron porque, como detectaron los propios controles internos de Moneygram, las cifras de envíos a China aumentaron de un modo escandaloso. Según sus informes, a parte de los cuales ha tenido acceso este diario, en 2009 el 23% de todo el dinero que la multinacional enviaba desde España tenía como destino el gigante asiático. Al año siguiente, ascendió al 59% hasta sumar 145 millones de euros, cinco veces más que en el periodo anterior. Cuando el Ministerio de Economía intervino a principios de 2011 todo indicaba que estas cifras iban a quedar ampliamente superadas. Las remesas con rumbo a China eran ya el 70% y se habían superado los 36 millones en poco más de dos meses. Con los dos directivos ahora imputados, ya son cuatro los empleados de Moneygram acusados de 'lavar' dinero negro dentro de la 'Operación Emperador'

Una circunstancia que, de hecho, disparó las alarmas en el seno de la propia multinacional, cuyos servicios de prevención de blanqueo elaboraron varios informes que se han incorporado a la causa. Éstos fueron presuntamente ignorados por los dos directivos ahora imputados, según recogen los mismos documentos, lo que se ha convertido en una prueba más en su contra, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. Según estos documentos, el director general aseguró que no había de qué preocuparse, mientras que el responsable comercial se empeñó en "quitar importancia" a los indicios de que se estaba 'lavando' dinero negro a través de sus oficinas.

Quien sí se preoupó, y mucho, fue el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), quien el pasado año envió un expediente al Ministerio de Economía con la propuesta de imponer una sanción a la compañía de 1,5 millones de euros por falta muy grave. El organismo de lucha contra la delincuencia financiera consideró que la multinacional no le alertó con la rapidez a la que está obligada por ley de las sospechosas cantidades de efectivo que sus oficinas en Madrid enviaron a China entre enero de 2009 y febrero de 2011. La investigación policial que en paralelo se desarrollaba dentro de la Operación Emperador ya había constatado para entonces que gran parte de esas remesas procedían de las redes de blanqueo de la mafia china.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado seis autos en los que deja en libertad bajo fianza a otros tantos individuos que fueron detenidos en la operación Emperador contra la mafia china dirigida por Gao Ping, una de las más importantes realizadas en España contra el crimen organizado. En todos los casos el ponente de la Sala, que ha respondido así a los recursos planteados por los encarcelados, fue el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, según consta en los autos a los que ha tenido acceso ABC.

La sorpresa por estas decisiones es absoluta en la Fiscalía y la indignación es patente en medios policiales, que recuerdan que esta misma sección fue la que excarceló a los principales implicados en el caso, incluido el cabecilla de la organización – Gao Ping– por considerar que el juez instructor, Fernando Andreu, había cometido un error a la hora de computar las horas de detención antes de su puesta a disposición judicial. Esa apreciación fue matizada posteriormente por el Tribunal Supremo, que consideró que las decisiones de Andreu eran razonables. El trabajo de los investigadores (por segunda vez) permitió que hace solo unas semanas estos peligrosos individuos pudieran volver a prisión.

Formas verbales inadmisibles
Los beneficiados ahora por el criterio y los singulares argumentos de la Sección Tercera son Mengzhong Zhou, Haijun Xia, Yingwei Chen, Jospeh Bashe, José Luis Cuervo e Isaac Cohen. Menzhong Zhou está considerado como uno de los lugartenientes de Haibo Li, presunto jefe de los «matones» de la red desarticulada. Polanco, que fija libertad bajo fianza de 20.000 euros, señala que el juez Andreu utiliza condicionales (firmaría, actuaría, le entregaría...), lo que para la Sala es «de todo punto inadmisible».

Haijung Xia, por su parte, es cuñada de la mujer de Gao Ping, Lizhen Yang, y según las pesquisas colaboraba con ella en la gestión y administración del entramado empresarial creado y controlado por la mafia china. Esas empresas tenían doble contabilidad, no pagaban IVA y enviaban el dinero a China sin los controles legales. Pues bien, la Sección Tercera considera que «los enunciados son difusos elementos incriminatorios» y estima que no hay riesgo de fuga porque aunque el arraigo de Xia no está completamente consolidado, «cualquier ciudadano puede huir al extranjero sea español o no». La fianza impuesta en este caso es de 25.000 euros.

Yingwei Chen: formaba parte de la trama de las remesadoras, es decir, las personas que enviaban remesas de dinero en cantidades millonarias saltándose todos los circuitos legales. «Tal imputación no basta al necesario mantenimiento de la privación de libertad», expone Ruiz Polanco, que fija una fianza de 30.000 euros, tras argumentar que sí tiene arraigo familiar, social y laboral. La razón, que de sus 28 años, lleva en España 17, un argumento para que no se fugue, según el juez.

Conversaciones ambiguas
Respecto de Isaac Cohen, señala la Sección que los indicios racionales que hay contra él no son suficientes porque se basan en conversaciones telefónicas intervenidas de carácter «ambiguo o plurivalente». Hay que destacar que otros implicados se referían a él como Atzban o Atzbanico,un nombre clave y un lenguaje encriptado habitual en las organizaciones de crimen organizado, como comprueban a diario los investigadores. Para este israelí, de la trama de blanqueo, la fianza es de 30.000 euros.

«Hay escasísimos, ambiguos y difusos elementos fácticos» para mantener en prisión al abogado José Luis Cuervo, según Ruiz Polanco porque, a su juicio, no bastan las citas genéricas. Este letrado era colaborador directo del blanqueador catalán Rafael Pallardo (cuñado del actor porno Nacho Vidal, también imputado) y está acusado de sacar al menos siete millones de euros con destino a China. Por supuesto, tiene arraigo, porque es abogado en ejercicio en Madrid y ese trabajo, según el juez, es suficiente para que no escape. Le ha impuesto 10.000 euros de fianza.

Finalmente, se ha beneficiado de esta generosa respuesta a los recursos planteados Josef Bashe, la persona que, según la investigación, fue la encargada de poner en contacto a Rafael Pallardo con los empresarios españoles que querían sacar (y lograron) dinero de nuestro país sin control. Estos hechos, argumenta el auto de libertad «no parece que se hayan transmutado en indicios racionales de enjundia bastante» como para que el israelí continúe encarcelado, de modo que fija 10.000 euros de fianza para quedar libre. Considera Polanco como ponente del auto que también este presunto intermediario tiene «relativamente consolidado el arraigo».

Llueve sobre mojado
La decisión ha causado estupefacción. En el caso de la Sección Tercera, como ya se ha señalado, llueve sobre mojado, después del antecedente de Gao Ping y sus principales colaboradores. Los investigadores tuvieron que renunciar a avanzar en la investigación para poder encarcelar de nuevo a estos individuos, ya que el que estuvieran en la calle era un peligro para las pesquisas. Incluso, se detectó que nada más quedar en libertad alguno de ellos retomó la actividad delictiva.

 
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