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ESPAÑA: Blanqueo de capitales

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ESPAÑA: Blanqueo de capitalesLos casos perseguidos por Policía y Guardia Civil crecen el 50% en un año. El 5% de la actividad del crimen organizado está vinculado a la corrupción. Las operaciones contra el blanqueo de capitales, una actividad ilegal que mueve miles de millones de euros opacos al fisco en España y que ocupa un apartado relevante en algunos de los casos de corrupción política más sonados de los últimos tiempos, se dispararon en 2010 hasta cotas desconocidas, a juzgar por el número de delitos de este tipo que persiguieron la Guardia Civil y la Policía Nacional.

La especialización de estos cuerpos de seguridad en la persecución del dinero que generan las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado, junto con la ayuda que presta la Agencia Tributaria para detectar estas prácticas ilegales, han dado lugar a un crecimiento espectacular de las operaciones contra estas bandas desde 2005 (97 actuaciones contra redes de blanqueo) hasta ahora (véase infografía), en que casi se han duplicado.

El pasado ejercicio de 2010, las investigaciones abiertas por Policía y Guardia Civil alcanzaron las 175, más de un 50% de incremento respecto al año anterior (115), el mayor aumento en número de operaciones registrado hasta ahora. Algunos de los escándalos de corrupción política que más alarma social han causado en los últimos años (caso Gürtel, caso Malaya...) tenían un apartado especial dedicado al blanqueo de capitales por el que se habían escapado al control del fisco, de media, varias decenas de millones de euros en cada uno de los dos casos.

Las investigaciones policiales llegaron a detectar que entre los beneficiarios de ese tráfico ilegal de dinero al extranjero o en inversiones opacas en España estaban significados políticos españoles, que no solo habían cobrado comisiones ilegales por sus favores a los corruptos, sino que habían abierto cuentas en Suiza para ocultar ese dinero.

Las 175 operaciones que se registraron en 2010 contra el blanqueo de capitales sumarían varios miles de millones de euros, cuyo origen son actividades delictivas de distinto tipo. El trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en 2010 descubrió que al menos 119 organizaciones dedicadas al crimen organizado en España desarrollaban también actividades de blanqueo de capitales.

El procedimiento empleado por los grupos criminales que blanquean las ganancias obtenidas de su actividad delictiva consiste principalmente en inversiones inmobiliarias, aunque también colocan el dinero en otros sectores, como servicios, comunicación, automóviles, obras de arte o el sector financiero.

Para blanquear dinero, estos grupos delictivos también manipulan la contabilidad de determinadas empresas, asignando beneficios ilícitos a las cuentas de sociedades legales; constituyen sociedades instrumentales en paraísos fiscales con las que mueven grandes cantidades; o envían sumas importantes al exterior, generalmente a través de locutorios o empresas especializadas, mediante el fraccionamiento de cantidades por debajo del límite en el que es obligatorio comunicarlo a las autoridades de cada país.

También han detectado la Policía y la Guardia Civil que 21 grupos delictivos investigados durante el pasado ejercicio cometieron un fraude de IVA, vinculado mayoritariamente al tráfico de vehículos, o se aprovecharon de manera irregular de subvenciones de la Unión Europea.

Las inversiones de los grupos criminales internacionales se fijan principalmente en España, Colombia, Marruecos, Rumania y Rusia, según los expertos. En las operaciones policiales contra el blanqueo de dinero, la mayoría (58%) está vinculada a grupos criminales que se dedican al tráfico de droga (especialmente la venta de cocaína, pero también de heroína y hachís).

De las organizaciones investigadas por blanqueo de dinero, Policía y Guardia Civil detectaron que al menos 30 de ellas obtuvieron sus beneficios como consecuencia de la corrupción política en 2010. Los expertos destacan que, de momento, el blanqueo de capitales vinculado a la corrupción política significa un porcentaje menor en relación con las operaciones totales detectadas en España.

El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo condenó al mafioso ruso Zakhar Kalashov a nueve años de prisión, dos más de los que le había impuesto en 2010 la Audiencia Nacional. El delito por el que fue condenado es el de blanqueo de capitales. Mientras la Audiencia Nacional no le consideraba dirigente de la organización criminal y por eso le condenó a siete años, el Supremo estimó que había pruebas suficientes para catalogar a Kalashov jefe de la organización, por lo que agravó la pena a cumplir en dos años más.

Kalashov pertenecía, según la investigación judicial abierta hace años en España, a una sociedad criminal conocida como Ladrones en la Ley, con base en Rusia y Georgia, donde perpetraban los delitos. Kalashov, según el sumario del caso, obtenía parte de sus beneficios de negocios relacionados con dos casinos. En Georgia, que ha pedido la extradición del mafioso para encarcelarle, se emitió una orden de busca y captura internacional contra Zakhar Kalashov por asociación mafiosa y secuestro de un ciudadano estadounidense.

Kalashov se estableció en España hace años. El dinero obtenido por sus actividades criminales en Rusia y Georgia lo invertía en la Costa del Sol en solares urbanizables, donde planeaba levantar chalés. Para estos negocios, Kalashov creó distintas sociedades mercantiles que puso a nombre de varios testaferros, según la investigación judicial que terminó con su condena a nueve años de cárcel.

En la sentencia figuran numerosas pruebas de la relación de las empresas creadas en España por los testaferros de Kalashov con otras sociedades perseguidas en todo el mundo por sus actividades ilegales y delictivas. Además, los testaferros a cuyo nombre puso Kalashov las sociedades para las distintas promociones inmobiliarias no pudieron acreditar el origen del dinero invertido en ellas, lo que demostraba que se trataba de blanqueo de capitales.

 
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